O: Собрание акционеров

ОАО «Погорье» о проведении общего собрания акционеров и общего собрания акционеров совместно с ОАО «Милейки»

By 14.02.2018 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Погорье»: 22.02.2018 г. в 11:00.
Повестка дня:
1. Об утверждении проекта договора присоединения.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Погорье» совместно с ОАО «Милейки»: 19.03.2018 г. в 11:00.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества в 2018 году.
2. О результатах аудиторской проверки, отчет ревизионной комиссии, утверждение бухгалтерского баланса Общества, направлений использования чистой прибыли за 2017 год.
3. О выплате дивидендов за 2017 год.
4. О направлении использования прибыли Общества в 2018 году и 1-м квартале 2019 года.
5. Отчет наблюдательного совета Общества.
6. Об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием и членов ревизионной комиссии.
7. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении передаточного акта.
9. О проведении допэмиссии акций путем увеличения уставного фонда в связи с реорганизацией.

Адрес проведения: д.Наливки, Ивацевичский р-н, ул. Центральная в здании сельского клуба.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 15.02.2018 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционерам общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться в кабинете директора ОАО «Погорье» в рабочие дни начиная с 12.02.2018 г. с 8:00 до 17:00, в день проведения собрания — в помещении, где оно будет проводиться.