Несмотря на строгость российского законодательства в отношении сделок по перемещению активов накануне несостоятельности, должники по-прежнему норовят уйти от уплаты долга.

Многие стараются провести отдельные сделки на рыночных условиях, но их совокупность может быть признана искусственным переводом бизнеса.

И часто, создав новое юрлицо и выводя активы, переводя клиентскую базу и прочее.

Как понять, что ваш контрагент из России нечестен с вами как кредитором? Ниже признаки такой недобросовестности.

Чем рискует виновный?

ФНС РФ может взыскать налог не только с непосредственного плательщика – старой компании, но еще и с новой организации, на которую все производственные мощности были переведены (п. 4 ч. 2 ст. 45 Налогового кодекса РФ).

Остальные кредиторы могут привлечь к субсидиарной ответственности новую компанию, взыскать с нее деньги как с выгодоприобретателя в банкротстве старой (пп. 3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве).

Что укажет на перевод бизнеса?

  1. общие акционеры или участники
  2. одни и те же сотрудники
  3. общий IP-адрес и счет в одном банке
  4. пользование одним и тем же недвижимым и движимым имуществом (помещениями, оборудованием, автомобилями и т.д.)
  5. ведение одинаковых видов деятельности, взаимодействие с одними и теми же контрагентами
  6. подписание официальных документов, договоров, актов и пр. одними и теми же должностными лицами
  7. совпадают или похожи товарные знаки

Если деятельность новой компании похожа на работу компании – банкрота, то это серьезный повод задуматься!

Если новая компания и ее собственники аффилированы с компанией-должником, то существует механизм привлечения новой компании к субсидиарной ответственности.

Отслеживайте с Картотека статус вашего контрагента из РФ и сверяйте данные должника с данными новых компаний, которые предлагают вам сотрудничество.

Возможно речь идет всего лишь о недобросовестном должнике, который не хочет потерять в лице вашей компании надежного донара-контрагента!