Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Рогозницкий крахмальный завод»: 29.03.2018 г. в 12:00.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 07.03.2018 г.
Адрес проведения: Гродненская обл., Мостовский р-н, д. Ляда.
Время регистрации участников с 11:00 до 11:45.
Акционеры ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» принимают участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера — паспорт и доверенность.
Повестка дня:
1. Отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2017 г. — март 2018 г.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г. Основные направления развития Общества на 2018 г.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2017 г., о результатах проверки финансово — хозяйственной деятельности Общества за 2017 г. с учетом аудиторского заключения.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2017 г.
5. Об использовании чистой прибыли, о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2017 г.
6. Утверждение основных направлений распределения прибыли на 2018 г. и первый квартал 2019 г.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
С материалами по вопросам повестки дня предназначенными для обсуждения на собрании можно будет ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 09.03.2018 г. по месту нахождения Общества (в бухгалтерии) с 8:00 до 17:00 и 29.03.2018 г. с 8:00 до 11:00.
