Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ВолМет» г. Волковыск: 30.03.2018 г. в 14:30.
Формирование реестра акционеров осуществляются по состоянию на 01.03.2018 г.
Адрес проведения: г. Волковыск, ул. Красноармейская, 23, актовый зал.
Регистрация участников с 13:30 до 14:30 по месту проведения собрания.
Для регистрации акционеру при себе иметь паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
Повестка дня:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 г. Утверждение показателей социально- экономического развития Общества на 2018 г.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 г.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2017 г.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 г.
5. Об утверждении распределения и использования прибыли и выплате дивидендов за 2017 г.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2018 г.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О совершении сделки с заинтересованностью аффилированного лица, путем предоставления скидок на отгружаемую Обществом продукцию филиалу ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» «Торговый Дом».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Красноармейская, 23 с 23.03.2018 г. в рабочие дни с 14:30 до 16:30.
Телефон для справок 8-01512-4-85-01.
