O: Собрание акционеров

ОАО «Витебский мотороремонтный завод» о проведении общего собрания акционеров

By 21.02.2018 22 февраля, 2018 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Витебский мотороремонтный завод»: 23.03.2018 г. в 15:00.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 01.03.2018 г.

Адрес проведения: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, корп. 3 (актовый зал).
Регистрация участников с 14:00 до 14:50 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь: акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером — документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Повестка дня:
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета за апрель 2017 – март 2018 года.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2017 – март 2018 года.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
6. Распределение прибыли Общества за 2017 год.
7. О выплате дивидендов за 2017 год.
8. Утверждение плана распределения прибыли на 2018 год.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Информация (документы), подготовленная к собранию, может быть предоставлена акционеру Общества (его представителю) в рабочие дни с 03.03.2018 г. с 10:00 до 15:00 (перерыв с 12:30 до 13:00) по адресу г.Витебск, пр.Фрунзе, д.81, кор. 3, кабинет 307, 23.03.2018 года по месту проведения собрания лицом, определенным директором Общества.

Телефон для справок 8 (0212) 55–08–53.