O: Собрание акционеров

ОАО «Строймехсервис» о проведении общего собрания акционеров

By 13.02.2018 14 февраля, 2018 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Строймехсервис»: 16.03.2018 г. в 07:30.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 01.03.2018 г.

Адрес проведения: г.Жодино, ул. Сухогрядская, 3-2 (актовый зал АБК).
Регистрация участников с 07:00.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Повестка дня:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основные направления деятельности Общества на 2018 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, с учетом аудиторского заключения.
5. Отзыв Наблюдательного совета по годовому балансу и деятельности дирекции Общества.
6. Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017 год.
7. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2018 год.
8. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2017 год.
9. Утверждение условий материального вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
10. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни (вторник-четверг) с 28.02.2018 г. по 15.03.2018 г. с 9:00 до 16:00 по месту нахождения Общества и одновременно с прохождением регистрации в день проведения собрания.