O: Собрание акционеров

ОАО «МТК «Полесье» уведомляет о проведении общего собрания акционеров

By 27.02.2017 14 апреля, 2017 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «МТК «Полесье»:
30.03.2017 г. в 16:00.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 01.03.2017 г.

Адрес: г. Мозырь, ул. Ветровая, 21.
Время регистрации участников: с 15:00 до 15:50.
Форма проведения собрания — очная.
Для регистрации при себе иметь:
акционеру — документ, удостоверяющий личность,
представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность.

Повестка дня:

  1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и основные направления деятельности общества на 2017 год.
  2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2016 год. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
  3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2016 год с учетом аудиторского заключения.
  4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении общества и выплате дивидендов за 2016 год.
  5. О направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2017 год.
  6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  7. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  8. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «МТК «Полесье» в новой редакции
  9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «МТК «Полесье» в новой редакции.
  10. Утверждение Положения о дивидендной политике ОАО «МТК «Полесье».
  11. Об утверждении размера безвозмездной (спонсорской) помощи на 2017 год.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться,
начиная с 23.03.2017 года по адресу: г. Мозырь, ул. Ветровая, 21, 2-й этаж, бухгалтерия, с 8:30 до 17:00 в рабочие дни.