Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Мостовдрев»: 28.03.2017 г. в 12:00.
Адрес: Гродненская об- ласть, г. Мосты, ул. Советская, 38 —
здание заводоуправления, 3-й этаж.
Время регистрации участников: с 11:00 до 11:45.
Для регистрации иметь при себе:
акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность либо договор.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 27.02.2017 г.
Повестка дня:
- Отчет генерального директора об итогах работы ОАО «Мостовдрев» за 2016 год и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2017 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
- О работе наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» в 2016 году. Оценка деятельности дирекции Общества наблюдательным советом.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мостовдрев» за 2016 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мостовдрев» за 2016 год.
- О распределении прибыли и убытков. О выплате дивидендов за 2016 год.
- Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2017 году. О выплате дивидендов за 2017 год.
- Избрание членов наблюдательного совета.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ре-
визионной комиссии.
С проектами решений и материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 21 по 27 марта 2017 г. (с 8:00 по 17:00 час.) по адресу: г. Мосты, ул. Советская, 38, здание заводоуправления, 1-й этаж, либо 28 марта 2017 г. по месту проведения собрания.
Телефоны для справок: 8(01515) 3-32-46.
