O: Собрание акционеров

ОАО «Минскжелезобетон» о проведении общего собрания акционеров

By 26.02.2018 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН»: 29.03.2018 г. в 15:00.

Адрес проведения: г. Минск, ул. Кабушкина, 66а, актовый зал.
Регистрация участников с 14:00 до 15:00 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь: документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров — документ, удостоверяющий личность и доверенность.

Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной Деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества на 2018 г.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 г.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии и аудиторское заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 г.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017 г. О выплате дивидендов за 2017 г.
6. Утверждение направлений распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2018 г. и первый квартал 2019 г. Периодичность выплаты дивидендов в 2018 г.
7. Об избрании генерального директора.
8. Об отчуждении имущества Общества.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Ознакомление с необходимыми материалами по вопросу повестки дня собрания: с 07.03.2018 г. по 28.03.2018 г. включительно в рабочие дни с 9:00 до 17:00, с перерывом с 12:00 до 13:00 по месту нахождения Общества в кабинете № 308, в день проведения собрания — с 9:00 до 12:00 по месту его проведения.
Ознакомление с материалами о деятельности Общества за отчетный период:  с 22.03.2018 г. по 29.03.2018 г. включительно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00 по месту нахождения Общества в кабинете № 308, в день проведения собрания — с 9:00 до 12:00 по месту его проведения.
Ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня о проведении общего собрания акционеров Общества.

Справки по телефону (8017) 341-27-21.