O: Собрание акционеров

ОАО «Лунинецремстрой» о проведении общего собрания акционеров

By 21.02.2018 22 февраля, 2018 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Лунинецремстрой»: 23.03.2018 г. в 15:00.
Форма проведения – очная.
Форма голосования по всем вопросам повестки дня – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Формирование реестра акционеров осуществляется на 01.03.2018 г.

Адрес проведения: Брестская область, г. Лунинец, ул. Октябрьская, 19.
Регистрация участников с 14:00 до 14:55 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь: физическому лицу – паспорт; руководителю юридического лица, являющегося акционером — паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера — паспорт и доверенность или иные документы.

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях на 2018 год. (докладчик Кишкевич Н.Н.)
2. Отчет наблюдательного совета. (докладчик Кишкевич Н.Н.)
3. Отчет ревизионной комиссии. (докладчик председатель ревизионной комиссии Колесниченко А.И.)
4. Отчет об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год (докладчик главный бухгалтер Ярохович Л.В.).
5. О порядке распределения и использования чистой прибыли (убытков) Общества за 2017 год (докладчик Кишкевич Н.Н.).
6. Утверждение основных направлений распределения чистой прибыли (убытков) Общества на 2018 год. (докладчик Кишкевич Н.Н.)
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. (докладчик Кишкевич Н.Н.)
8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик Кишкевич Н.Н.).
9. Произвести погашение убытка, подлежащего покрытию, за счет средств добавочного капитала.
10. Произвести аннулирование акций, находящихся на балансе Общества (докладчик Кишкевич Н.Н.).
11. Внести изменения в Устав Общества.
12. Внести изменения в Государственный реестр ценных бумаг.
13. Дооценка уставного фонда, путем увеличения стоимости акций, за счет нераспределенной прибыли 2017 года.
14. Внести изменения в Устав Общества.
15. Внести изменения в Государственный реестр ценных бумаг.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться начиная с 12.03.2018 г. по 22.03.2018 г. с 8:00 до 17:00 по месту нахождения Общества (каб. бухгалтерии) с информацией (документами) подготовленными для проведении собрания: повестка дня, проект решения по вопросам повестки дня.