Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Фабэкс»: 29.03.2018 г. в 15:00 по местонахождению общества.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 19.03.2018 г.
Регистрация участников с 14:30 до 14:45 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь: документ, удостоверяющий личность, представителю акционеров – дополнительно доверенность.
Повестка дня:
1. Об итогах работы общества в 2017 г. и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2018 г. согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. О работе наблюдательного совета в 2017 г.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г.
4. Утверждение годового отчета и баланса общества, отчета о прибылях и убытках за 2017 г.
5. Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2017 г. О выплате дивидендов.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2018 году и первом квартале 2019 г. Периодичность выплаты дивидендов в 2018 г.
7. Об имуществе ОАО «Фабэкс».
8. О корпоративном кодексе.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 22.03.2018 г. по местонахождению общества (приемная).
