O: Собрание акционеров

ОАО «Дом торговли» уведомляет о проведении общего собрания акционеров

By 19.02.2018 20 февраля, 2018 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Дом торговли»: 20.03.2018 г. в 08:00.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 12.03.2018 г.

Адрес проведения: г. Полоцк, ул. Гоголя,16, холл 2-го этажа.
Время регистрации участников с 07:40 до 08:00 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества (физическому лицу) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г. и основных направлениях деятельности Общества на 2018 г.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2017 г.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2017 г., рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 г.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 г.
5. Распределение прибыли Общества за 2017 г. и выплата дивидендов Общества за 4-й квартал 2017 г.
6. Определение размера отчислений на выплату дивидендов в 2018 г.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении дополнений в устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Полоцк, ул. Гоголя, 16 с 01.03.2018 г. по 19.03.2018 г. (время работы с 9:00 до 17:00) либо 20.03.2018 г. по месту проведения собрания.

Телефоны для справок: 42-24-28, 42-81-44.