ОАО «Борисовдрев» уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Борисовдрев»:
27 марта 2017 г. в 16:00.
Адрес: г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18, зал заседаний, 3й этаж заводоуправления.
Время регистрации участников: с 15:00 до 15:45  по месту проведения собрания.
При себе необходимо иметь паспорт.

На повестке дня:

  1. Отчет генерального директора об итогах работы за 2016 г. и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей на 2017 г., согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
  2. О работе Наблюдательного совета в 2016 г. Оценка деятельности генерального директора Наблюдательным советом.
  3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственно деятельности за 2016 г. и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности хозяйственного общества за 2016 год.
  5. О распределении прибыли и убытков. О выплате дивидендов за 2016 г.
  6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли в 2017 г.
    О выплате дивидендов за 2017 г.
  7. Избрание членов наблюдательного совета.
  8. Избрание членов ревизионной комиссии.
  9. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами к собранию можно ознакомиться

  • с 07 по 24 марта 2017 г. в рабочие дни (пн-пт) с 11:00 до 12:00 по адресу:
    г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18, заводоуправление, каб. 30,
  • 27 марта 2017 г. по месту проведения собрания.
2017-10-19T14:28:56+00:00 Март 9th, 2017|Категория: Собрание акционеров|