O: Собрание акционеров

ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» уведомляет о проведении общего собрания акционеров

By 28.02.2017 13 мая, 2017 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»: 31.03.2017 г. в 14:00.
Формирование реестра осуществляется на 23.03.2017 г.

Адрес проведения: Минская область, г. Борисов, ул. Даумана, 95, в Доме культуры.
Регистрация участников: с 13:00 до 13:50.
Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством).

Повестка дня:

  1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2017 год.
  2. Отчет совета директоров о проделанной работе за отчетный период (март 2016 года – март 2017 года).
  3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределения прибыли и убытков Общества  за 2016 год.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
  5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год.
  6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2017 год.
  7. Об избрании членов совета директоров, его составе.
  8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
  9. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Ознакомиться с материалами к собранию можно при регистрации или у секретаря совета директоров (каб. 78 заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», г. Борисов Минской области, ул. Даумана, 95, тел. 73 60 31).