Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»: 31.03.2017 г. в 14:00.
Формирование реестра осуществляется на 23.03.2017 г.
Адрес проведения: Минская область, г. Борисов, ул. Даумана, 95, в Доме культуры.
Регистрация участников: с 13:00 до 13:50.
Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством).
Повестка дня:
- Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2017 год.
- Отчет совета директоров о проделанной работе за отчетный период (март 2016 года – март 2017 года).
- О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределения прибыли и убытков Общества за 2016 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
- Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год.
- Утверждение направлений распределения прибыли на 2017 год.
- Об избрании членов совета директоров, его составе.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
Ознакомиться с материалами к собранию можно при регистрации или у секретаря совета директоров (каб. 78 заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», г. Борисов Минской области, ул. Даумана, 95, тел. 73 60 31).
