Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «АЗАРЭННЕ»: 29.03.2018 г. в 10:00.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 23.02.2018 г.
Адрес проведения: г. Минск, ул. Кальварийская, 39.
Регистрация участников с 09:00 до 09:45 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь: документ, удостоверяющий личность.
Если акционер не может лично присутствовать на собрании, то он может поручить иному лицу представлять его интересы на основании доверенности.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2017 г. и основных направлениях деятельности общества на 2018 г.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «АЗАРЭННЕ» в 2017 г.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗАРЭННЕ» и результатах аудиторской проверки общества за 2017 г.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АЗАРЭННЕ» за 2017 г.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2017 г. О выплате дивидендов за 2017 г.
6. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2018 г. и 1 квартале 2019 г.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «АЗАРЭННЕ».
8. О размере вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 07.03.2017 г. по 29.03.2018 г. в рабочие дни (понедельник-пятница) по месту нахождения общества: г. Минск, ул. Харьковская, 54-а, комн. № 14, с 9:00 до 17:00.
Консультации по телефону: 208-78-64.
