O: Собрание акционеров

ОАО «Автоспецтранс» уведомляет о проведении общего собрания акционеров

By 20.02.2017 20 февраля, 2018 No Comments

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Автоспецтранс»:
23.03.2017 г. в 15:00.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 21.02.2017 г.

Адрес проведения: г. Минск, ул. Ольшевского 20, актовый зал.
Время регистрации участников: с 14:00 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь: документ, удостоверяющий личность;
представителям акционеров — доверенность,
руководителю юридического лица, являющегося акционером — документы, подтверждающие его полномочия.

Повестка дня:

  1. Отчет наблюдательного совета за 2016 год.
  2. Об итогах деятельности ОАО «Автоспецтранс» за 2016 г. (годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках).
  3. Утверждение акта проверки ревизионной комиссии о финансовой деятельности ОАО «Автоспецтранс» за 2016 год.
  4. Утверждение направлений использования прибыли, полученной в 2017-ом году.
  5. Утверждение Устава ОАО «Автоспецтранс».
  6. Утверждение дивидендов за 2016 год.
  7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться, начиная с 16.03.2017 г. по месту нахождения акционерного общества с 10.00 до 16.00.

При отсутствии кворума для проведения собрания, повторное собрание акционеров ОАО «Автоспецтранс» состоится 30.03.2017 г. в 15:00 по тому же адресу и с той же повесткой дня, начало регистрации участников собрания с 14:00.