O: Собрание акционеров

«Франсабанк» ОАО уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров

By 22.03.2017 19 октября, 2017 No Comments

Дата проведения годового общего собрания акционеров «Франсабанк» ОАО:
28 марта 2017 г. в 12:00
Адрес: г. Минск,  проспект Независимости 95А
Время регистрации участников: с 11:30

Повестка дня:

  1. об итогах финансовой деятельности за 2016 год;
  2. о работе Наблюдательного Совета в 2016 году, в том числе об итогах работы в 2016 году независимого директора и возглавляемого им комитета, оценке эффективности его деятельности, результатах самооценки эффективности деятельности НС, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления;
  3. утверждение заключения ревизионной комиссии;
  4. рассмотрение аудиторского заключения за 2016 год;
  5. утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибыли и убытках, отчёта об изменении капитала, отчёта о движении денежных средств за 2016 год;
  6. о распределении прибыли;
  7. об избрании Наблюдательного Совета, в том числе независимых Директоров;
  8. об избрании ревизионной комиссии;
  9. о видах расходов осуществляемых в 2017 г. за счет текущей прибыли;
  10. о реализации стратегического плана развития за 2016 г.
  11. о выплате членам Наблюдательного Совета денежного вознаграждения в 2017 году;
  12. об утверждении «Порядка образования и использования резервного фонда заработной платы»;
  13. увеличение уставного фонда банка путем увеличения номинальной стоимости акций банка;
  14. о внесении изменений в Устав банка;
  15. о внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете.