Дата проведения годового общего собрания акционеров «Франсабанк» ОАО:
28 марта 2017 г. в 12:00
Адрес: г. Минск, проспект Независимости 95А
Время регистрации участников: с 11:30
Повестка дня:
- об итогах финансовой деятельности за 2016 год;
- о работе Наблюдательного Совета в 2016 году, в том числе об итогах работы в 2016 году независимого директора и возглавляемого им комитета, оценке эффективности его деятельности, результатах самооценки эффективности деятельности НС, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления;
- утверждение заключения ревизионной комиссии;
- рассмотрение аудиторского заключения за 2016 год;
- утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибыли и убытках, отчёта об изменении капитала, отчёта о движении денежных средств за 2016 год;
- о распределении прибыли;
- об избрании Наблюдательного Совета, в том числе независимых Директоров;
- об избрании ревизионной комиссии;
- о видах расходов осуществляемых в 2017 г. за счет текущей прибыли;
- о реализации стратегического плана развития за 2016 г.
- о выплате членам Наблюдательного Совета денежного вознаграждения в 2017 году;
- об утверждении «Порядка образования и использования резервного фонда заработной платы»;
- увеличение уставного фонда банка путем увеличения номинальной стоимости акций банка;
- о внесении изменений в Устав банка;
- о внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете.
