БОАО «Промторг» уведомляет о проведении общего собрания акционеров

Дата проведения общего собрания акционеров БОАО «Промторг»:
22 марта 2017 г. в 09:00.
Адрес: г. Бобруйск, ул. М.Горького, 29
Время регистрации участников: с 08:30 до 09:00
Реестр акционеров составляется по состоянию на 10 марта 2017 г.
При себе необходимо иметь документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

На повестке дня:

  1. Об утверждении отчета наблюдательного совета о проделанной работе в 2016 г.
  2. Об утверждении отчета директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2016 г. и основных направлениях развития в 2016 г.
  3. Об утверждении аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г., заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии деятельности
    в 2016 г.
  4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
  5. Об утверждении Положения о дивидендной политике БОАО «Промторг».
  6. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли (покрытия убытков) на 2017 год. О выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.
  7. Об избрании предлагаемых кандидатов в коллегиальный орган управления – наблюдательный совет и контрольный орган – ревизионную комиссию и определение условий их оплаты.
  8. О внесении изменений и дополнений в Устав БОАО «Промторг».

С материалами к собранию можно ознакомиться:
с 2 по 21 марта 2017 г. (с 9-00 до 15-30, обед с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Бобруйск, ул. М.Горького, 29, приемная БОАО «Промторг» либо 22 марта 2017 г. по месту проведения собрания.

2017-03-17T01:40:55+00:00 Март 7th, 2017|Категория: Собрание акционеров|