Дата проведения общего собрания акционеров БОАО «Промторг»: 28.03.2018 г. в 09:30.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 10.03.2018 г.
Адрес: г. Бобруйск, ул. М.Горького, 29.
Регистрация участников с 09:00 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, представителям акционеров – доверенности и паспорту.
Повестка дня:
1. Об утверждении отчета наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 г.
2. Об утверждении отчета директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 г. и основных направлениях развития Общества в 2018 г.
3. Об утверждении аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии деятельности Общества в 2017 г.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
5. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли (покрытия убытков) на 2018 г. О выплате дивидендов по итогам работы за 2017 г.
6. Об избрании предлагаемых кандидатов в коллегиальный орган управления Общества – наблюдательный совет и контрольный орган Общества – ревизионную комиссию и определение условий их оплаты.
7. О принятии Корпоративного кодекса.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по указанному адресу в период с 09.03.2018 г. с 10:00 до 15:30, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.
