В Раде рассмотрит законопроект, который определяет механизм исключения из ЕГР неактуальных, неточных, недостоверных, ненадлежащим образом проверенных данных о конечном бенефициарном собственнике или структуре собственности клиента субъекта первичного финансового мониторинга.

 

Также планируется ввести ответственность юридических лиц за внесение заведомо неправдивых сведений о конечном бенефициарном собственнике или о его отсутствии.

 

Информацию о возможной недостоверности дынных о конечном бенефициарном собственнике будут предоставлять субъекты первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки расхождений между данными.

Такое уведомления не будут нарушением профессиональной тайны соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга.

 

Уведомление будет являться основанием для направления держателем ЕГР указания госрегистратору о внесении в реестр отметки о возможной недостоверности информации.

Юридическому лицу будет направляться требование о предоставлении объяснений и пояснений.

 

При не получения ответа в течение 30 рабочих дней со дня его направления, по указанию государственный регистратор будет изымать из реестра информацию о конечном бенефициарном собственнике или сведения о составе участников общества с уведомлением юрлица.

 

Штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч нмдг (17000 — 51000 грн.) предусмотрен за:

  • внесение заведомо неправдивых сведений о конечном бенефициарном собственнике юрлица или о его отсутствии
  • неподачу или несвоевременное представление лицами, уполномоченными действовать от имени юрлица, государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений 

Источник: ЛигаЗакон