Василий ГЕРАСИМ
Senior Associate Grata International (Moldova)
Заключая сделки с контрагентами из Молдовы, возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность.
Как проверить компанию контрагента из бесплатных официальных источников?
Для поиска и проверки вам понадобится:
- название фирмы (написанное латиницей: например, Orange)
или
- идентификационный номер (IDNO), состоящий обычно из 13 цифр (есть и исключения: например, адвокатские бюро)
Общая информация
На сайте Бюро Кредитных историй INFODEBIT CREDIT REPORT SRL можно найти следующие данные:
- тип предприятия
- сфера деятельности
- дата регистрации
- юридический адрес
- учредители
- управляющий
- дата обновления информации
Информация доступна на русском, румынском и английском языках.
Экономические и финансовые данные
Более подробную информацию об экономических показателях контрагента (финансовую отчётность по годам) можно найти на сайте Молдавского Бюро Статистики.
Легальность данных
Согласно молдавскому законодательству о защите персональных данных физических лиц, каждая организация должна быть зарегистрирована в Реестре учета контролеров учетных данных для законной обработки персональной информации.
Чтобы узнать, обрабатывает контрагент легально персональные данные или нет, проверьте наличие его регистрации в вышеупомянутом реестре.
Обращаем внимание, что пока информация в Реестре доступна только на румынском языке.
Судебная история
Узнать об участии контрагента в гражданских/уголовных/административных судопроизводствах или иную информацию о спорах можно воспользовавшись порталом судебных инстанций Республики Молдова.
Интеллектуальная собственность
Опционально можно проверить, зарегистрированы ли за контрагентом объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, изобретения, промышленные рисунки/модели).
Информация на сайте доступна на русском, румынском и английском языках.
СПРАВОЧНО:
Напоминаем, что проверяя контрагента в отношении юридического статуса, финансовой стабильности, налоговой дисциплины, участия в судебных и иных спорах, вы минимизируете риски компании и возможные финансовые издержки.
Сервис проверки контрагентов Картотека поможет проверить деловых партнеров из Республики Беларусь, стран ЕАЭС и ЕС.
