Как проверить контрагента из Литвы?

Планируя заключить сделку с контрагентом из Литвы, у вас может возникнуть проблема с поиском достоверных информационных ресурсов, на которых можно проверить все необходимые сведения.

О том, как и где проверить контрагента из Литвы читайте в инструкции представителя Литовского офиса Sorainen.

Светлана Рудая

старший юрист Юридической фирмы «Сорайнен»

Шаг 1: проверка информации, находящейся в свободном бесплатном доступе в базе данных Rekvizitai.lt.

Такая проверка поможет получить достаточно ёмкое представление о компании-контрагенте.

Что такое Rekvizitai.lt?

Это каталог предприятий Литвы, в котором собраны данные о юридических лицах всех правовых форм (ИП, ООО, АО, государственные учреждения, сообщества, кооперативы).

Информация собрана на основании данных официальных государственных реестров, поэтому является достоверной и своевременно обновляется.

Как найти?

https://rekvizitai.vz.lt/ — версия на литовском языке, https://rekvizitai.vz.lt/ru/ — на русском языке.

В русской версии база данных содержит меньше информации, чем в литовской.

Для поиска определенной компании достаточно ввести название или код предприятия в графе поиска.

Что можно проверить?

• Актуальные реквизиты и контакты: наименование, код предприятия, НДС код, код социального страховщика, ФИО руководителя, юридический адрес и адрес фактического нахождения, телефон и адрес электронной почты
• Историческую справку о компании: даты регистрации, сведения об изменении правового статуса, сфера деятельности
• Оборот компании (включая историю оборота с 2015 года)
• Сведения о работодателе и задолженности перед фондом социального страхования (Содра): количество сотрудников, средняя зарплата, сумма оплачиваемых налогов социального страхования; актуальная задолженность перед Содрой, история задолженностей
• Судебные процессы: участие компании в судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика (с переходом по ссылкам на конкретные решения судов)
• Транспортные средства, зарегистрированные на компанию
• Участие в государственных закупках

При желании можно заказать более детальный профессиональный отчет (услуга платная).

Шаг 2: проверка сведений в Реестре юридических лиц (JAR) для более детального изучения компании.

Рекомендуется в том случае, если речь идет о заключении крупной сделки, когда особенно важно учитывать все возможные риски и иметь максимально полное представление о контрагенте.

Что такое JAR?

Государственный реeстр юридических лиц, которому компании предоставляют информацию на основании предусмотренных им правовых актов обязательств.

Как найти?

https://www.registrucentras.lt/juridiniai_asmenys/ — версия на литовском языке

https://www.registrucentras.lt/en/ — на английском языке

Что можно проверить?

• Адрес юридического лица, информацию о его правовом статусе (действующая компания, реорганизация, банкротство, ликвидация) и перечень документов юридических лиц (устав, доверенности, решения членов правления, документы финансовой отчетности и пр.).

Информация общедоступна до 100 бесплатных поисков в день. Для поиска определенной компании достаточно ввести название или код предприятия в графе поиска.

• Получить выписку о компании? с данными о размере уставного капитала, акциях, учредителях, членах правления и участниках, историю событий за все время существования и деятельности компании.

Информация платная – выписка в электронном формате стоит 6,37 Евро.

• Получить копии документов финансовой отчетности компании? за определенный год.

Информация платная — получение документов в электронном формате стоит 8,98 Евро.

Услуга доступна только для зарегистрированных пользователей системы Центра реестров (RC).

Для регистрации необходимо:

на сайте RC https://www.registrucentras.lt/p/177 заполнить заявку с указанием цели использования данных и правовое основание

отправить заполненное заявление по электронной почте info@registrucentras.lt.

заключить договор с RC

Шаг 3: Проверка сведений о недвижимом имуществе компании и арестах имущества в Реестрах недвижимости (NTR), ипотеки (HR) и актов об аресте (ТААR).

Рекомендуется в том случае, если речь идет о заключении крупной сделки в сфере недвижимости или в случаях, когда особенно важно учитывать все возможные риски и иметь максимально полное представление о контрагенте.

Что такое NTR, HR и TAAR?

Это государственные реестры, в которых содержатся сведения о недвижимом имуществе юридических лиц, о договорном и принудительном залоге имущества и наложенных арестах на имущество судебными приставами и другими уполномоченными органами.

Как найти?

https://www.registrucentras.lt/turtas/

NTR доступен для зарегистрированных пользователей системы RC (как зарегистрироваться см. выше)

https://www.registrucentras.lt/hipoteka/

HR доступен для зарегистрированных пользователей системы RC

https://www.registrucentras.lt/turto_arestai/

TAAR доступен для зарегистрированных пользователей системы RC

Что можно проверить?

• Наличие у компании недвижимости на праве собственности или аренды.

Информация платная – выписка в электронном формате стоит 3,19 Евро. Для поиска в NTR необходимо ввести код предприятия в графе поиска.

• Сведения о наличии договорных и обязательных ипотечных (залог) сделках компании, имуществе под ипотекой, размер обязательств по ипотеке, кредиторах (ипотеки банкам и пр.).

Информация платная – выписка в электронном формате стоит 9,27 Евро. Для поиска в HR необходимо ввести код предприятия в графе поиска.

• Сведения об ограничениях компании в отношении имущества, перечне имущества, на которое наложен арест, его размерах, кредиторах, институции, наложившей арест, основании ареста, его дате и сроке действия.

Информация платная – выписка в электронном формате стоит 9,27 Евро. Для поиска в TAAR необходимо ввести код предприятия в графе поиска.