В России ради противодействия незаконным способам обналичивания и вывода средств по поддельным исполнительным листам банки будут обмениваться информацией.

 

В пандемию вывод денежных средств удвоился. И Центральный Банк России намерен усложнить проведение сомнительных операций с исполнительными листами через банки: регулятор рекомендовал участникам рынка начать обмениваться данными о таких документах.

Зафиксирован рост недобросовестного оборота исполнительных листов,  когда компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента.

Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону «Об исполнительном производстве», даже при наличии подозрений, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег.

Рекомендации Банка России распространяются на банки, которые обслуживают и должников (отправителей денег), и взыскателей (получателей).

 

Банк, получивший сомнительный исполнительный лист, должен будет маркировать денежный перевод по нему, указав в реквизитах особый код транзакции и описание.

 

 

Такая же информация должна передаваться в Росфинмониторинг. Участник рынка должен незамедлительно проинформировать кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств — взыскателя.

Передавать данные можно по электронной почте, телефону или другому каналу, но с соблюдением банковской тайны.

Банкам, где обслуживаются получатели денег по исполнительным листам, ЦБ предлагает принимать во внимание сведения от коллег.

Источник: РБК

Тщательно проверяйте своих контрагентов из России!

Картотека содержит консолидированную информацию, которая позволяет отследить:

  • статус юрлица
  • исполнительные производства и движения по ним
  • взаимоотношения должника с иными кредиторами