В Украине собственников компаний заставят в обязательном порядке раскрывать данные о конечных бенефициарах.
Соответствующий проект приказа об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности обнародовал Минфин Украины для общественного обсуждения.
Проект направлен на выполнение положений закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Проект определяет требования к предоставлению информации о конечных бенефициарах собственников украинских компаний.
При принятии Положения собственникам в течение трех месяцев необходимо будет предоставить государственному регистратору схематическое отображение структуры собственности, которая позволяет определить всех конечных бенефициарных собственников, в том числе отношения контроля между ними.
Документы, подтверждающие структуру собственности, необходимо будет подтверждать ежегодно.
Источник: delo.ua
