Росфинмониторинг заказал создание сервиса для мониторинга криптовалютных транзакций с целью анализа поведения участников рынка и их идентификации.
Сервис по номеру криптокошелька будет выдавать данные о:
- балансе
- операциях
- контрагентах
- упоминаниях в интернете и сети To.
Росфинмониторинг планирует таким образом отслеживать цепочки перемещения криптовалюты и поведения участников рынка.
Также будет создана база данных криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью и финансированием терроризма.
Контроль криптовалютных транзакций необходим для повышения уровня законопослушности финансовых институтов, а также снижения рисков финансирования незаконного оборота наркотиков.
Источник: incrussia.ru
