Заключая сделки с контрагентами из Молдовы, возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность.
Как проверить компанию контрагента из бесплатных официальных источников?

 

Для поиска и проверки вам понадобится:

 

  • название фирмы (написанное латиницей: например, Orange)

или

  • идентификационный номер (IDNO), состоящий обычно из 13 цифр (есть и исключения: например, адвокатские бюро)

Общая информация

На сайте Бюро Кредитных историй INFODEBIT CREDIT REPORT SRL можно найти следующие данные:

  • тип предприятия
  • сфера деятельности
  • дата регистрации
  • юридический адрес
  • учредители
  • управляющий
  • дата обновления информации

Информация доступна на русском, румынском и английском языках.

Экономические и финансовые данные

Более подробную информацию об экономических показателях контрагента (финансовую отчётность по годам) можно найти на сайте Молдавского Бюро Статистики.

Легальность данных

Согласно молдавскому законодательству о защите персональных данных физических лиц, каждая организация должна быть зарегистрирована в Реестре учета контролеров учетных данных для законной обработки персональной информации.

Чтобы узнать, обрабатывает контрагент легально персональные данные или нет, проверьте наличие его регистрации в вышеупомянутом реестре.

Обращаем внимание, что пока информация в Реестре доступна только на румынском языке.

Судебная история

Узнать об участии контрагента в гражданских/уголовных/административных судопроизводствах или иную информацию о спорах можно воспользовавшись порталом судебных инстанций Республики Молдова.

Интеллектуальная собственность

Опционально можно проверить, зарегистрированы ли за контрагентом объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, изобретения, промышленные рисунки/модели).

Информация на сайте доступна на русском, румынском и английском языках.

СПРАВОЧНО:

Напоминаем, что проверяя контрагента в отношении юридического статуса, финансовой стабильности, налоговой дисциплины, участия в судебных и иных спорах, вы минимизируете риски компании и возможные финансовые издержки.

Сервис проверки контрагентов Картотека поможет проверить деловых партнеров из Республики Беларусь, стран ЕАЭС и ЕС.