Чехия расширила определение бенефициарного владения, включив в него тех, кто имеет «окончательное влияние» в рамках пакета мер в новом законе о Реестре бенефициарных владельцев, который вступит в силу 1 июня 2021 года.
За нарушение правил внесения бенефициаров в Реестр предусмотрены санкции, штрафы в размере до 500 000 чешских крон (24 000 долларов США), а также невозможность голосовать на общем собрании или запрет на выплату прибыли.
Расширяется определение бенефициара — теперь к таковому будет относится каждое физическое лицо, которое является конечным собственником или лицо с «окончательным» влиянием — то есть лицо, имеющее возможность оказывать влияющее решение на деятельность компании.
То есть вводится более широкое понятие, чем текущее определение в Законе об AML, которое в некоторых случаях может привести к обязательству регистрировать других лиц в Реестре бенефициарных владельцев.
Например, в некоторых случаях топ-менеджеры материнской компании должны будут зарегистрироваться в Реестре, так как влияют на окончательное решение дочерней компании.
Объем собираемых данных также будет расширен, а Реестр бенефициарных собственников станет общедоступным.
Обязанность определять и регистрировать бенефициарных собственников в соответствии с новым законом может также затронуть участников публичных тендеров, которые в результате отсутствия регистрации не смогут заключить контракт с закупающей организацией и будут исключены из тендера.
Те, кто должным образом зарегистрировали своего бенефициарного владельца в сроки, установленные действующим законодательством, имеют время до 1 декабря 2021 года.
Все остальные должны соблюдать новый закон до 1 июня 2021 года.
Источник: internationalinvestment.net
Возможность проверить контрагента из Чехии предоставляет Картотека.
Удобный поиск и достоверная информация позволит проанализировать деятельность и возможности иностранного партнера.