Операторы сотовой связи отнесены к лицам, осуществляющим финансовые операции, и обязаны соблюдать требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.

 

Основание: Указ от 06.07.2021 № 260.

 

Сотовые операторы обязаны будут бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Контроль за исполнением этих обязательств возложен на Министерство связи.

 

Основополагающим нормативно-правовым актом в «антиотмывочной» сфере является Закон от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

 

До недавнего времени к лицам, осуществляющим финансовые операции, относились в том числе:

  • Нацбанк и банковские учреждения
  • биржи
  • операторы почтовой связи
  • страховые организаций
  • аудиторы и налоговые консультанты
  • риэлтеры
  • нотариусы
  • лизинговые организации
  • микрофинансовые организации и форекс-компании
  • резиденты ПВТ, если деятельность предполагает использование токенов

 

Меры контроля по предотвращению «отмывания» денег заключаются в оценке рисков, регистрации финансовых операций, обязательной идентификации клиентов,  мониторинге пороговых значений сумм операций и пр.

В качестве реагирования на сомнительные операции возможны:

  • замораживание
  • блокировка
  • отказ в проведении

Источник: pravo.by