Операторы сотовой связи отнесены к лицам, осуществляющим финансовые операции, и обязаны соблюдать требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.
Основание: Указ от 06.07.2021 № 260.
Сотовые операторы обязаны будут бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Контроль за исполнением этих обязательств возложен на Министерство связи.
Основополагающим нормативно-правовым актом в «антиотмывочной» сфере является Закон от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
До недавнего времени к лицам, осуществляющим финансовые операции, относились в том числе:
- Нацбанк и банковские учреждения
- биржи
- операторы почтовой связи
- страховые организаций
- аудиторы и налоговые консультанты
- риэлтеры
- нотариусы
- лизинговые организации
- микрофинансовые организации и форекс-компании
- резиденты ПВТ, если деятельность предполагает использование токенов
Меры контроля по предотвращению «отмывания» денег заключаются в оценке рисков, регистрации финансовых операций, обязательной идентификации клиентов, мониторинге пороговых значений сумм операций и пр.
В качестве реагирования на сомнительные операции возможны:
- замораживание
- блокировка
- отказ в проведении
Источник: pravo.by
