Дата проведения повторного общего собрания акционеров ОАО «СКО «Брестагроздравница»: 29.03.2018 г. в 14:30.
Формирование реестра акционеров осуществляется по состоянию на 21.03.2018 г.
Форма проведения — очная.
Форма голосования по вопросам 1-13 – открытое голосование бюллетенями.
Адрес проведения: Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье (актовый зал главного корпуса).
Регистрация участников с 14:00 до 14:30 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь: акционерам — паспорт, представителям акционеров — паспорт и доверенность.
Повестка дня:
1. Годовой отчет Общества за 2017 год и основные направления деятельности Общества на 2018 г.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в 2017 г.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества в 2017 г.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г. с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017 г.
6. О выплате дивидендов за 2017 г. акционерам Общества.
7. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2018 г. и первый квартал 2019 г.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «СКО «Брестагроздравница» за счет источников собственных средств путем увеличения номинальной стоимости акций.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. О согласии на внесении в уставный фонд не денежного вклада.
13. Определение органа печати и места размещения годового отчета.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: Брестская область, Брестский район, район пос. Берестье, ОАО «СКО «Брестагроздравница», главного корпуса, каб. № 216 с 22.03.2018 г. по 28.03.2018 г. (время работы с 8:00 до 16:30), а 29.03.2018 г. — по месту его проведения собрания
Телефон для справок 8-0162-91-11-48, 8-0162-91-11-00.
