За уклонение от уплаты свыше 1,8 млн. рублей налогов возбуждено уголовное дело в отношении руководителей минского коммерческого предприятия.
ДФР по г. Минску считает, что для недоплаты налогов в особо крупном размере компания использовала подконтрольные иностранные субъекты хозяйствования.
Должностные лица унитарного предприятия для занижения размера полученной выручки зарегистрировали на территории Российской Федерации две компании (ООО).
Используя реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных российских компаний в России закупалось сырье для производства цемента и продавалось белорусским субъектам хозяйствования.
Выручка от реализации, полученная в 2018-2019 годах, аккумулировалась на счетах российских коммерческих структур и не отражалась в учете минского унитарного предприятия.
Что привело к занижению налоговой базы и недоплате налогов в размере более 1,8 млн. рублей.
В отношении директора предприятия и двух его заместителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, печати и средства управления расчетными счетами иностранных организаций, содержащие сведения о деятельности компании.
С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых наложен арест.
Источник: КГК
Быть в курсе деловой активности контрагента удобно с Картотекой!
Уголовное дело в отношении учредителей и должностных лиц накладывает серьезные ограничения на деятельность компании, и даже приводит к прекращению ее существования:
- арест имущества
- заморозка банковских счетов
- встречные проверки контрагентов и документов
- изъятие печатей, бухгалтерской отчетности
Как результат- невозможность получить оплаченный товар\услугу, полный коллапс в подписании документов со стороны контрагента и исполнения обязательств.