За уклонение от уплаты свыше 1,8 млн. рублей налогов возбуждено уголовное дело в отношении руководителей минского коммерческого предприятия.

 

ДФР по г. Минску считает, что для недоплаты налогов в особо крупном размере компания использовала подконтрольные иностранные субъекты хозяйствования.

Должностные лица унитарного предприятия для занижения размера полученной выручки зарегистрировали на территории Российской Федерации две компании (ООО).

Используя реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных российских компаний в России закупалось сырье для производства цемента и продавалось белорусским субъектам хозяйствования.

 

Выручка от реализации, полученная в 2018-2019 годах, аккумулировалась на счетах российских коммерческих структур и не отражалась в учете минского унитарного предприятия.

Что привело к занижению налоговой базы и недоплате налогов в размере более 1,8 млн. рублей.

 

В отношении директора предприятия и двух его заместителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

 

Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, печати и средства управления расчетными счетами иностранных организаций, содержащие сведения о деятельности компании.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых наложен арест.

Источник: КГК

Быть в курсе деловой активности контрагента удобно с Картотекой!

Уголовное дело в отношении учредителей и должностных лиц накладывает серьезные ограничения на деятельность компании, и даже приводит к прекращению ее существования:

 

  • арест имущества
  • заморозка банковских счетов
  • встречные проверки контрагентов и документов
  • изъятие печатей, бухгалтерской отчетности 

 

Как результат- невозможность получить оплаченный товар\услугу, полный коллапс в подписании документов со стороны контрагента и исполнения обязательств.