Как проверить контрагента из Казахстана?

Аскар Конысбаев
Партнер GRATA International

Для проверки благонадежности казахстанских контрагентов и безопасности сотрудничества необходимо знать критерии для анализа и виды рисков для оценки.

Какую информацию ищем, в том числе в открытых источниках? Что проверяем?

Для получения информации о юридическом лице следует знать:

• наименование юридического лица
• бизнес-идентификационный номер (БИН) — уникальный номер, формируемый для юридического лица и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства на территории Республики Казахстан

Для получения информации о физическом лице следует знать:

• ФИО физического лица
• индивидуальный идентификационный номер (ИИН) — цифровой код, присваивающийся физическому лицу один раз и пожизненно (находится на лицевой стороне удостоверения личности гражданина Казахстана)

Какой вид общей информации важен?

Следующая информация подлежит проверки и анализу для формирования бизнес досье на контрагента:

адреса и размер компании

дата регистрации, снятия с учета, виды деятельности

справочная информация о руководителе

налоговые отчисления с 2013 года, наличие НДС

наличие задолженности по налогам и таможенным платежам

наличие в реестрах неблагонадежности

сверка связей между контрагентами

информация о судебных разбирательствах контрагента

участие контрагента в закупках (динамика роста или спад активности), в государственных закупках, закупках АО «Самрук-?азына» и недропользователей

наличие в реестрах банкротов, лжепредприятий, в списке налогоплательщиков на стадии ликвидации

налоговая задолженность и исполнительные производства

наличие в реестрах недобросовестных поставщиков

перечень лицензий на деятельность с информацией о статусе

наличие руководителей в уголовном розыске, реестрах должников с ограничением на выезд из РК, в списке должников по выплате алиментов

Как получить сведения о налогах контрагента?

Для получения информации о налогах контрагента необходимо зайти на сайт Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:

• поиск налогоплательщиков (для физических лиц ИИН, для юридических – БИН)
• сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов

Сайт формирует электронную справку на контрагента с таблицами задолженностей по органам государственных доходов, по налогоплательщику и его структурным подразделениям.

Как узнать о судебных разбирательствах с участием контрагента?

Для получения информации о судебных разбирательствах с участием контрагента в гражданских, уголовных, административных делах можно воспользоваться следующими открытыми источниками:

• Банк судебных актов — сервис по поиску судебных дел с участием контрагента. В данном поисковом сервисе доступны вступившие в законную силу судебные акты (решения, постановления, приговоры), вынесенные судами в 2009-2020 годах

• Судебный кабинет — единое окно для доступа к электронным сервисам судебных органов Республики Казахстан

Поиск открытых для публикации судебных дел на данном сайте осуществляется с помощью формы поиска.

Данный ресурс также показывает в отношении контрагента возбужденные дела о реабилитации или банкротстве (при их наличии).

В случае возбуждения дела, временный управляющий/администратор должны отправить соответствующее уведомление в уполномоченный орган.

Так, на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК  можно будет проверить статус процедуры реабилитации или банкротства, получить реестр требований кредиторов.

Как проверить доверенность контрагента?

Нотариально удостоверенную доверенность, выданную физическим лицом, можно проверить через Единую нотариальную информационную систему.

На сегодняшний день в РК нет сервиса для проверки доверенности, выданной юридическом лицом.

Но следует учитывать тот факт, что доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, и скрепляется печатью организации, если данное лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан должно иметь печать.